董事會

獨立非執行主席
鍾逸傑爵士 G.B.M., K.B.E., C.M.G., J.P. （E, N之主席）

鍾爵士亦為環球投資（香港）有限公司之主席、北海集團有限公司之副主席、中國光大國際有限公司及嘉華國際集團有限公司之非執行董事。鍾爵士亦為多間志願機構之主席及會員。他獲英國牛津大學文學碩士學位。鍾爵士曾任香港布政司，於1989年獲委任為本公司董事，並於2001年獲委任為副主席，並於2010年1月獲委任為獨立非執行主席，現年82歲。

行政總裁
嚴磊輝

嚴先生領導管理層並負責集團整體業務及發展。加入希慎之前，嚴先生於一家大型綜合企業之港口部門出任行政總裁，負責美洲、中東及非洲之業務，並曾於香港其他大型公司及投資銀行出任高層職位，負責管理、財務及企業融資的工作。嚴先生持有英國列斯大學經濟學學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員。他於2009年12月獲委任為執行董事，並於2010年3月獲委任為行政總裁，現年50歲。

獨立非執行董事
聶雅倫 （A之主席）

聶雅倫先生現為中電控股有限公司及聯想集團有限公司的獨立非執行董事。他於會計及審計方面擁有豐富經驗，並自1988年起為羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）的合夥人，直至2007年6月退休為止。他於羅兵咸永道退休前，曾在香港擔任其他的公職包括：證券及期貨事務上訴委員會委員、收購及合併委員會委員、收購上訴委員會委員、股份登記機構紀律委員會委員及香港會計師公會紀律委員會委員。聶雅倫先生持有英國曼徹斯特大學經濟與社會學系文學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。他於2009年11月獲委任為獨立非執行董事，現年54歲。

獨立非執行董事
范仁鶴

范先生為中國光大國際有限公司非執行董事及香港建設（控股）有限公司之獨立非執行董事。
范先生持有史丹福大學工程學士學位和統籌學碩士學位，及麻省理工學院管理科學碩士學位。
他於2010年1月獲委任為獨立非執行董事，現年60歲。

獨立非執行董事
胡法光 G.B.S., C.B.E., J.P. (E)

胡先生為菱電發展有限公司之名譽主席。他曾是有線寬頻通訊有限公司的獨立非執行董事並已於2007年5月17日舉行的股東週年大會上卸任。他持有上海交通大學理學士學位。他於1979年獲委任為本公司非執行董事及於2008年調任為獨立非執行董事。現年86歲。

獨立非執行董事
潘仲賢

潘先生為一家私人公司的集團董事總經理及瑞聲聲學科技控股有限公司的獨立非執行董事， 前為恒生銀行有限公司常務董事兼副行政總裁，並曾於滙豐銀行集團及數間國際知名的金融 機構出任高級管理層職務。潘先生為香港特別行政區稅務委員會成員、環境及自然保育基金 投資委員會委員及中華總商會選任會董，先前亦為恒生指數有限公司之恒生指數顧問委員會 主席。潘先生持有西澳洲大學商學學士學位，並為香港會計師公會及澳洲特許會計師公會 成員。他於2010年1月獲委任為獨立非執行董事，現年55歲。

獨立非執行董事
葉謀遵博士 S.B.S., M.B.E., J.P., D.C.S., M.Sc., F.C.I.O.B., F.Inst.D. (A, E, N)

葉博士為新昌營造集團有限公司之前主席。他曾是香港中旅國際投資有限公司的獨立非執行董事直至2007年7月14日為止。他持有伊利諾大學理學士及哈佛大學理學碩士學位。葉博士於1979年獲委任為本公司非執行董事，並於2001年獲委任為獨立非執行董事，現年78歲。

非執行董事
Hans Michael JEBSEN B.B.S. (I)

Jebsen先生為捷成洋行有限公司之主席及捷成集團在世界各地公司之董事，亦為九龍倉集團有限公司之獨立非執行董事。他於1994年獲委任為本公司非執行董事，現年53歲。

非執行董事
利憲彬 （I 之主席）

利先生為澳洲上市公司Beyond International Limited（主要從事電視節目製作及全球銷售電視節目與主題電影）之董事兼主要股東。他亦是電視廣播有限公司的替任董事。他獲美國普林斯頓大學文學士及香港中文大學工商管理碩士學位。他為公司創辦人利氏家族成員及本公司之主要股東利希慎置業有限公司之董事，於1994年獲委任為本公司非執行董事，現年52歲。

非執行董事
利乾 (A)

利先生為一位私人投資者及多間公司之非執行董事包括太古股份有限公司及電視廣播有限公司。他為公司創辦人利氏家族成員及本公司之主要股東利希慎置業有限公司之董事。他持有史丹福大學理學士兼碩士以及工商管理碩士學位，於1988年獲委任為本公司非執行董事，現年56歲。

非執行董事
利子厚

利先生現為從事投資管理的滙圖投資管理有限公司之董事總經理。他亦為香港交易及結算所有限公司、震雄集團有限公司、太平地氈國際有限公司、利邦控股有限公司的獨立非執行董事；以及香港賽馬會的董事。利先生曾為香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會成員。利先生為公司創辦人利氏家族成員及本公司之主要股東利希慎置業有限公司之董事，他於2010年1月加入董事會，先前曾於1990年至2007年期間出任為本公司之董事。利先生持有Bowdoin College文學士學位及波士頓大學工商管理碩士學位，現年48歲。

非執行董事
利德蓉醫生 O.B.E.

利醫生為牛津大學文學碩士兼醫學系及外科學士。她為公司創辦人利氏家族成員及本公司之主要股東利希慎置業有限公司之董事，於1993年獲委任為本公司非執行董事，現年70歲。

執行董事兼公司秘書
容韻儀

容女士於1999年加入本集團，於2008年獲委任為執行董事，負責集團寫字樓、住宅租賃及物業管理業務，並向董事會就企業管治制度及發展提供意見。容女士持有英國牛津大學文學碩士學位，並具備英國和威爾斯最高法院，以及香港高等法院的律師資格。加入本集團前，為香港一間國際律師行之合夥人。容女士亦為香港會計師公會的註冊會計師並為該公會商界專業會計師顧問小組的成員，現年48歲。

(A) 審核委員會
(E) 薪酬檢討委員會
(N) 提名委員會
(I) 投資委員會